6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال

وجّه المجلس الوطني للمحاسبة تعليمة إلى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، تلزمهم بتطبيق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال الالتزام بـ6 مهام رئيسية تتمثل في تدابير اليقظة تجاه الزبائن، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، وكشف العمليات المشبوهة، والتصريح بالشبهة مع إعفاء المصرح، وحفظ المستندات، ووضع برامج الامتثال والرقابة الداخلية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
وأمر المجلس الوطني للمحاسبة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالالتزام بتطبيق النظام المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب تعليمة صادرة بتاريخ 11 جوان 2026 اطلعت عليها “الشروق”، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له باعتباره سلطة ضبط أو رقابة أو إشراف على المهنيين الخاضعين.

المجلس الوطني للمحاسبة يرفع تعليمة جديدة لمهنيّي القطاع

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 6 التزامات إجباريّة في حقّ المحاسبين للوقاية من تبييض الأموال appeared first on الشروق أونلاين.